Распознан новый эпизод противозаконной деятельности совладельца "Кредитбанка", который, по мнению следователей, связан с кражей свыше 1 млрд рублей. у владельцев депозитов банковской компании, пишет "Коммерсантъ".
Бывший глава ОАО "Кредитбанк" и по совместительству хозяин ПАО "Тайм-банк" Эдуард Чилингаров является участником дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение либо растрата).
Новый эпизод правонарушения, к которому может быть причастен финансист, распознан в процессе следствия хищений из "Кредитбанка". Правоохранители подозревают Чилингарова в многомиллионных хищениях не только у этой денежной структуры, но и у "Тайм-банка", признанного этой осенью банкротом. Помимо этого, они располагают данными, соответственно которым за границу по так называемой "молдавской схеме" могло быть выведено в районе 25 млрд рублей.
Согласно материалам уголовного дела, с апреля по июнь этого года управление "Тайм-банка" выдало пяти компаниям-однодневкам – "Снабторг", "Промторггрупп", "Кутуар-модерн", "Проектстройконсалтинг" и "Экофураж" – займы свыше чем на 210 миллионов рублей. Еще один заём в сумме 52 миллионов рублей. был выдан ООО "Стройсервисгрупп". Он был получен по просьбе самого Чилингарова его знакомыми, ничего не подозревавшие о криминальных махинациях.
Потом все деньги с банковских счётов заемщиков оказались в коммерческих структурах, аффилированных с соучастниками Чилингарова, которые сейчас задержаны Тверским райсудом. В процессе обысков в квартирах и по месту работы участников дела милицейский изъяли бухгалтерскую документацию, электронные информационные накопители, и в районе двухсот печатей компаний-однодневок. Сам предприниматель сейчас находится в межгосударственном розыске.
Почитайте дополнительно хорошую информацию в области юрист года. Это возможно станет весьма интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий